美利達:補充修正董事會決議106年度股東常會議案

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/12

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:本公司美利達大樓四樓R02會議室上午9:30

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國105年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派報告

2.本公司民國105年度營業報告

3.監察人審查本公司民國105年度各項決算表冊報告

4.本公司對外背書保證情形報告

5.訂定本公司誠信經營守則報告

6.訂定本公司道德行為準則報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國105年度營業報告書.個體及合併財務報表承認案

2.本公司民國105年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司取得或處分資產處理程序修正案

2.本公司章程修正案(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:暫無

9.召集事由六、臨時動議:暫無

10.停止過戶起始日期:106/04/28

11.停止過戶截止日期:106/06/26

12.其他應敘明事項:本公司106年股東常會股東提案受理事項如下:

一.依公司法第172條之一規定.已持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東.得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限.

二.本公司訂於民國106年4月22日起至民國106年5月2日止.每日上午八點

至下午五點受理股東就本次股東常會之提案(郵寄者以受理期間內寄達為憑).

三.本公司受理股東提案審查標準.有下列之一者.股東所提議案董事會得

不列為議案:

1.該議案非股東會所得決議者

2.提案股東於停止過戶時.持股未達百分之一者

3.該議案於公告受理期間外提出者

四.受理股東提案處所

美利達工業股份有限公司管理本部

地址:彰化縣大村鄉美港村美港路116號

電話:04-8526171