冠科-KY:更正公告本公司董事會決議買回庫藏股

第二條第35款

1.董事會決議日期:106/05/12

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):777,660,747

5.預定買回之期間:106/05/15~106/07/14

6.預定買回之數量(股):2,000,000

7.買回區間價格(元):45.00~65.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.38

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無此情形

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無此情形

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由一：擬以庫藏股方式買回本公司股份案，提請 討論。

說明：

一、依證券交易法第28條之2上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定，擬買回本公司股份

並辦理減資註銷股份，有關實施庫藏股之評估如附件2-1。

二、茲將買回股份方式之相關內容說明如下：

1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。

2.買回股份之種類：普通股。

3.買回股份之總金額上限：新台幣777,660,747元。

4.預定買回之期間：2017/5/15～2017/7/14。

5.預定買回之數量：2,000,000股

6.買回之區間價格：每股45元～65元（當股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執

行買回股份）。(價格計算如附件2-2)

7.買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。

8.申報時已持有本公司股份之數量：0。

9.申報前三年內買回本公司股份之情形：無。

10.已申報買回但未執行完畢之情形：無。

11.本公司董事會聲明本次買回公司股份僅佔本公司實收資本額1.38%，不足以影響公司

財務狀況及資本之維持，聲明書如附件2-3。

三、本案依證券交易法第28條之2第3項規定，檢附元大證券承銷商對買回股份價格之合理性

評估意見如附件2-4。

四、有關本公司本次買回股份相關事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理，日後如因主管

機關核示而有變更之必要者，亦授權董事長依主管機關核示全權辦理。本授權期限至

2017年7月14日止。

五、敬請核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經民國106年5月12日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之

同意通過，自申報日起二個月內於自櫃檯買賣市場買回本公司股份2,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.38%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司2016年度及2017年第1季流動資產之7.07%及7.67%，茲聲明本公司董事會已考慮公

司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人同意本聲明書之內容，併此

聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

中美冠科生物技術股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，

價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無