南俊國際:公告本公司董事會決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/05/11

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

其他重要報告事項：

通過本公司105年度第一季合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所

林恒昇會計師、楊樹芝會計師核閱完竣並出具無保留意見核閱報告。

討論事項：

(1)通過修改本公司106年度營業預算案。

(2)通過本公司105年4月1日至106年3月31日內部控制制度聲明書案。

(3)通過修訂本公司內部控制制度「採購及付款循環」案。

(4)通過本公司向彰化銀行申請授信額度案。

(5)通過本公司向匯豐銀行申請授信額度案。