研通:本公司董事會決議召開一○六年股東常會補充公告(新增討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)

4.召集事由一、報告事項:

A.一○五年度營業報告書。

B.一○五年度監察人查核報告書。

C.一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

D.本公司為他人背書保證情形報告。

E.本公司「公司治理實務守則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.追認一○四年度盈餘分配表修正案。

B.本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。

C.本公司一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

C.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

D.股東宋月香依公司法第172-1條提案，每股現金減資2元退回股東案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:無。