建騰創達:更正-公告本公司董事會決議106年度股東會召開日期、召集事由
※來源:台灣證券交易所

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心

4.召集事由:

一、報告事項:

1. 本公司一0五年度營業報告

2. 審計委員會查核報告

3. 一0五年度員工及董監酬勞分配情形報告(內文修改)

4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告

二、承認事項:

1. 本公司一0五年度營業報告書及財務報表承認案

2. 本公司一0五年度盈餘分派案

三、討論事項:

1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:106/04/29

6.停止過戶截止日期:106/06/27

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一0六年四月十四日起至

一0六年四月二十四日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之

股東務請於一0六年四月二十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定

註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。

受理股東提案處所:建騰創達科技股份有限公司(地址:台北市內湖區堤

頂大道二段407巷20弄1號7樓,電話:(02)2656-2588分機:2113)。


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