慧洋-KY:本公司董事會決議召開2017年股東常會補充訊息(新增討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/12

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:

台北市羅斯福路4段85號B1（集思台大會議中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)2016年度營業狀況報告

(2)2016年度財務狀況報告

(3)審計委員會查核2016年度決算表冊報告

(4)董監員工酬勞發放報告

(5)訂定「企業社會責任實務守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2016年度決算表冊案

(2)提請承認2016年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂取得或處分資產處理程序案

(2)資本公積發放現金股利案（特別決議）。

(3)資本公積轉增資發行新股案（特別決議）。

(4)解除董事競業禁止之限制案（特別決議）。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/25

11.停止過戶截止日期:106/06/23

12.其他應敘明事項:無。