光罩:補充公告本公司106年股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/12

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號

新竹科學工業園區科技生活館二樓達爾文廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)、105年度營業報告。

(2)、監察人查核105年度各項表冊報告。

(3)、「董事會議事規範」部分條文修正報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)、承認本公司105年度財務報表及營業報告書案。

(2)、承認本公司105年度虧損撥補議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修正公司章程案。

(2)、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

(4)、修正本公司「背書保證辦法」部分條文案。(新增)

(5)、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

全面提前改選董事7席(含獨立董事3席)。(更新)

8.召集事由五、其他議案:

同意新任董事競業案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/25

11.停止過戶截止日期:106/06/23

12.其他應敘明事項:無。