美時製藥:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會公告(增列議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/12

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

1. 一○五年度營業報告。

2. 一○五年度審計委員會查核報告。

3. 買回公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 一○五年度營業報告書及財務報表案。

2. 一○五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

1. 全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/29

11.停止過戶截止日期:106/06/27

12.其他應敘明事項:無。