東鹼:公告本公司106年股東常會決議事宜

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分派案：

每普通股配發現金股利新台幣0.5元，盈餘轉增資發行新股9,592,756股，

每股配發0.5元。

表決時出席股東表決權數：126,966,002權

贊成權數：125,170,007權，占出席股東表決權數98.58%

棄權及未投票權數：1,783,768權，占出席股東表決權數1.40%

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文。

表決時出席股東表決權數：126,966,002權

贊成權數：125,171,320權，占出席股東表決權數98.58%

棄權及未投票權數：1,783,380權，占出席股東表決權數1.40%

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及

財務報表(含合併財務報表)。

表決時出席股東表決權數：126,966,002權

贊成權數：125,171,446權，占出席股東表決權數98.58%

棄權及未投票權數：1,783,379權，占出席股東表決權數1.40%

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)擬以新台幣95,927,560元辦理盈餘轉增資發行新股案：

表決時出席股東表決權數：126,966,002權

贊成權數：125,170,402權，占出席股東表決權數98.58%

棄權及未投票權數：1,783,380權，占出席股東表決權數1.40%

(2)本公司轉讓東典光電科技股份有限公司股份相關事宜。

表決時出席股東表決權數：126,966,002權

贊成權數：125,144,098權，占出席股東表決權數98.56%

棄權及未投票權數：1,783,380權，占出席股東表決權數1.40%

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

表決時出席股東表決權數：126,966,002權

贊成權數：125,170,933權，占出席股東表決權數98.58%

棄權及未投票權數：1,783,380權，占出席股東表決權數1.40%

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

表決時出席股東表決權數：126,966,002權

贊成權數：125,171,319權，占出席股東表決權數98.58%

棄權及未投票權數：1,783,380權，占出席股東表決權數1.40%

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

表決時出席股東表決權數：126,966,002權

贊成權數：125,170,919權，占出席股東表決權數98.58%

棄權及未投票權數：1,783,768權，占出席股東表決權數1.40%

7.其他應敘明事項:無。