三洋紡:補充公告本公司董事會決議召開106年度股東常會議案

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園縣婦女館3樓(303會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告書。

2.監察人對董事會提出之105年度各項決算表冊之查核報告。

3.105年度私募普通股辦理情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

1.105年度營業報告書及決算表冊。

2.105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案(本次新增)。

2.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(本次新增)。

4.減資彌補虧損案(本次新增)。

5.討論辦理發行106年度私募有價證券案。

7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)及監察人改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:無