聯華實業:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區富豐南路12號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告案。

(2)監察人查核105年度決算表冊報告案。

(3)本公司105年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)本公司修訂「誠信經營守則」部分條文報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認105年度營業報告書及財務報表。

(2)提請承認105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。

(2)本公司修訂「公司章程」部分條文討論案。【新增】

(3)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/28

11.停止過戶截止日期:106/06/26

12.其他應敘明事項:

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案，本公司自106年04月21日起至106年05月02日止受理股東提案，股東提案受

理處所為台北市南港區南港路1段209號A棟10樓，合於規定條件之提案將列入股

東常會議案並依法公告之。