天揚:董事會通過之決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/05/10

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

通過決議事項:

(1)承認修訂內部控制相關作業標準案。

(2)討論受理持股達1%以上股東提案結果案。

(3)討論委任財務報告及所得稅結算申報簽證會計師暨事務所及會計師適任性及

獨立性評估案。

106年1月1日至3月31日暨前期合併財務報告之相關損益情形提報如下：

單位:新台幣仟元

項目: 106/1/1~3/31 % 105/1/1~3/31 %

營業收入: 18,295 100 32,215 100

營業毛利: 3,322 18 12,897 40

營業淨損: (15,958) (87) (7,778) (24)

稅前損益: 16,162 89 (44,706) (139)

本期損益: 13,293 73 (45,732) (142)

損益歸屬於母公司業主: 13,293 73 (45,732) (142)

基本每股盈餘:(單位:新台幣元) 0.27 (0.91)

6.因應措施:將於規定時限內,將106年第一季財務報告相關資料申報於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無