萬海:公告本公司董事會決議修正一○六年股東常會召集事由
鉅亨網新聞中心 2017-04-27 15:40
第二條第17款
1.董事會決議日期:106/04/27
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心群英堂
地址:台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
(2)一○五年度營業報告。
(3)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(4)發行一○六年國內無擔保普通公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○五年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正萬海航運股份有限公司章程案。
(2)修正萬海航運股份有限公司董事及監察人選舉辦法案。
(3)修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序案。
(4)修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分衍生性商品之處理程序案。
(5)修正萬海航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序案。
(6)修正萬海航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序案。
(7)解除本公司第十九屆董事會成員競業禁止之限制案。
(8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(9)修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第二十屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:無
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