驊陞科技:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/24

2.股東會召開日期:106/05/18

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號

4.召集事由:

(1)審議《關於2016年度董事會工作報告的議案》

(2)審議《關於2016年度監事會工作報告的議案》

(3)審議《關於公司2016年度審計報告的議案》

(4)審議《關於公司2016年度財務決算報告的議案》

(5)審議《關於公司2017年度財務預算報告的議案》

(6)審議《關於公司2016年利潤分配方案的議案》

(7)審議《關於公司2016年年度報告及其摘要的議案》

(8)審議《關於續聘會計師事務所為公司財務審計機構的議案》

(9)審議《2016年度控股股東及其它關聯方佔用公司資金情況的說明的議案》

(10)審議《關於公司董事、監事薪酬的議案》

(11)審議《關於公司各項獎金計提及核發辦法的議案》

(12)審議《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

(13)審議《關於本公向關聯方東莞驊國電子有限公司採購營業使用之設備的議案》

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:NA