州巧:公告本公司董事會決議召開股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○五年度營業報告

2.審計委員會查核一○五年度決算表冊報告

3.一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.制訂「企業社會責任實務守則」暨「企業社會責任政策及方針」報告

5.修訂「誠信經營守則」報告

6.修訂「道德行為準則」報告

(二)承認事項：

1.一○五年度營業報告書及財務報表案

2.一○五年度盈餘分派案

(三)討論事項：

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案

2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:106/04/22

6.停止過戶截止日期:106/06/20

7.其他應敘明事項:無