新建:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國105年度營業報告。

(2) 監察人審查報告。

(3) 民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4) 背書保證情形報告。

(5) 庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司105年度決算表冊案。

(2) 承認本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 討論本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

1.本次股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間：

自106年4月10日至106年4月19日止，受理地點：新亞建設開發股份有限公司，

地址：台北市八德路4段760號15樓，電話：(02)2528-8008。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自106年5月15日至106

年6月11日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，

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