彬台科技:公告本公司董事會決議召開一Ｏ六年度股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)

4.召集事由一、報告事項:

一、一Ｏ五年度營業概況及一Ｏ六年營業計劃報告。

二、監察人審查一Ｏ五年度決算表冊報告。

三、一Ｏ五年度對外背書保證辦理情形報告。

四、一Ｏ五年度投資大陸地區事業報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司一Ｏ五年度營業報告書及財務報表。

二、本公司一Ｏ五年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

一、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司第十三屆董事、獨立董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項:

二、解除本公司董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:

無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管

結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案提名，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間訂為：106年

4月17日至106年4月27日止，受理提案處所：彬台科技股份有限公司，地址：台北

市瑞光路208號5樓 財會部股務課 電話：(02)8751-1222。

(3)依公司法第192條之1規定辦理，受理獨立董事提名，本次獨立董事應選名額為

二席，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立

董事候選人名單，受理期間訂為：106年4月17日至106年4月27日止，受理提名處

所：彬台科技股份有限公司，地址：台北市瑞光路208號5樓 財會部股務課 電話

：(02)8751-1222。

(4)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶

號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，

電話(02)6636-5566。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一

千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。

(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依

規定將相關資料送達本公司(地址：台北市瑞光路208號5樓)。