太普高:公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂。

(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 105年度營業報告。

(2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告。

(3) 105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規範」並廢止「監察人議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認105年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)現場過戶請於106年4月21日(五)十六時前駕臨本公司股務代理機構辦理

，掛號郵寄者以106年4月21日郵戳為憑。

本公司股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：10044臺北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288

(2)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)

受理股東提案之期間及處所如下:

受理提案期間:106/04/14~106/04/24十七時止

受理提案處所:高雄市大寮區大發工業區莒光二街20號;本公司總經理室。

郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣

及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。

(3)本公司已發行之員工認股權憑證及轉換公司債於股票停止過戶期間

亦停止執行轉換。