泓瀚科技:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會案

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/02/24

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:新竹市大湖路一七三之二號。

4.召集事由:

1.報告事項:

(1)一○五年度營業報告。

(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(3)一○五年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則?案。

2.承認事項:

(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。

3.討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

5.停止過戶起始日期:106/04/23

6.停止過戶截止日期:106/06/21

7.其他應敘明事項:

(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因停止過戶日前一日為假日，

故將最後過戶日提早至民國106年04月21日(星期五)，現場過戶股東請於

民國106年4月21日前 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限

公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓 電話：02-23611330) ，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國106年4月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管

結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交

之資料逕行辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月25日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月25日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，

﹝地址：30093新竹市大湖路一七三之二號﹞