綠意開發:公告本公司董事會決議召集106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/24

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)監察人審查本公司105年度決算表冊報告。

(3)105年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司105年度決算表冊案。

(2)承認本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(2)訂定「誠信經營守則」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:無