兆豐金涉洗錢案 親民黨籲落實金融檢查、強化金融體系

記者陳彥驊／台北報導

關於兆豐金遭美國紐約州金融服務署重罰 57 億一案，親民黨黨團總召李鴻鈞今（26）日表示，政府應盡速查明相關資金流向，給全民一個交代，同時也應該針對台灣金融業分佈在世界的 600 多家分行，進行徹底金融檢查，並強化金融體系洗錢防制及反恐意識；另外對於《洗錢防制法》相關不足之處也應該盡速修正。

黨團幹事長陳怡潔指出，2015 年香港金融管理局金檢台灣在香港的銀行，部分分行被認定有「重大瑕疵」，甚至有分行被停止業務，這部分相關單位也應要積極調查，除了兆豐金涉及違反當地洗錢防制近 3,800 億資金流向，政府必須要追查清楚之外，香港分行以及其他被金檢銀行違規部分，也應該盡速查明，並公布相關失職人員懲處名單，給全民一個交代。

陳怡潔表示，台灣金融體系長期以來未落實海外分行內控稽核，對於洗錢防制以及反恐也沒有足夠憂患意識，例如 2007 年台灣接受「亞太洗錢防制組織」評鑑，結果有 11 項缺失至今仍未完全改正，如果再加上本次兆豐金事件，之後的評鑑很有可能會被打成洗錢防制的黑名單，將嚴重影響我國金融以及經濟發展。

李鴻鈞呼籲，政府除對國內銀行及其海外分行做系統性的法規遵從檢討外，面對全球日趨嚴格之法令遵循風險，應建立透明、效率的跨國監理平台，即時掌握外國金融監理單位的金融檢查結果，協助銀行做出修正，避免觸犯法規，國內銀行發展海外業務時，也應遵循全球金融機構的標準，並要求分行落實，期盼未來能與國際金融體系接軌，盡到全球洗錢防制以及反恐的國際責任。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』