高檢署

06-17台股新聞

中信銀攜高檢署啟動「可疑交易分析機制」 擴大全國防詐守護網

中信銀行繼今 (2025) 年 4 月與台北、新北、士林、台中及橋頭地方檢察署啟動「可疑金融帳戶通報機制」，6 月再與高檢署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄 (MOU)，在「可疑金融帳戶通報機制」專案基礎上，加入高風險態樣分析回饋機制，強化可疑金融帳戶的控管及聯防，同時也延展「雷霆專案」人頭帳戶預警機制，強化人頭帳戶回饋頻率與偵測模型，建構強大的全國防詐連線守護網機制。

05-16台股新聞

「戰神專案」強強聯手！台新銀行攜手臺灣高等檢察署簽署防詐合作備忘錄

台新銀行 16 日與臺灣高等檢察署攜手合作，在台新金控董事長吳東亮與法務部長鄭銘謙雙重見證下，共同簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄 (MOU)。本次由台新銀行總經理林淑真與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝代表締結，六都及彰化地方檢察署長官皆到場觀禮，一起見證公私部門打詐合作再創新典範！為進一步強化非法金流攔阻效能，台新銀行積極與各界聯合阻詐，本次與臺灣高等檢察署簽署防詐 MOU，全面升級「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」五個面向，建立資訊共享、風險態樣分析、高風險帳戶預警控管及提前攔阻可疑金流等全方位防詐保護機制，提前辨識疑似詐騙不法帳戶，提升雙方對於金融犯罪偵防能力。