春日：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/19

2.股東會召開日期:103/06/19

3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)本公司102年度營業報告

(2)監察人查核102年度決算表冊報告

(3)102年度大陸投資概況報告

(4)102年度本公司背書保證與資金貸與他人報告

(5)增訂本公司「道德行為準則」報告

二、承認事項:

(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司102年度盈餘分配案

三、討論事項及選舉事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(3)全面改選本公司董事案

(4)解除新任董事競業禁止限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/21

6.停止過戶截止日期:103/06/19

7.其他應敘明事項:

1、受理持股1%以上股東提案及提名權期間及地點:103年4月11日

至103年4月21日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄

市岡山區大寶街50號)

2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請

以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面

上加註「股東會提案函件」字樣。