智泰科技：公告本公司董事會通過之重要議案

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/04/01

2.公司名稱:智泰科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司今日（4月01日）董事會通過之重要議案如下：

一、通過102年度內部控制制度聲明書。

二、通過修正本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案。

三、通過民國1O3年股東常會召開日期、地點及議程案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。