意大利央行正對中行意大利辦公室進行現場檢查

《路透》引述一位了解情況的消息人士表示，意大利央行正對中國銀行(601988-CN)(03988-HK)意大利辦公室展開現場檢查。這家中國國有銀行正面臨協助將不法資金從意大利轉移至中國的指控。意大利檢察官正尋求讓297名嫌疑人和中行米蘭分行出庭受審，這些嫌疑人多數為中國人。他們涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(51.2億美元)走私至中國。

一份檢察官文件顯示，這項名為「金錢河」的調查重點是中國銀行與現已停業的中國轉賬服務公司Money2Money之間的關系。Money2Money曾在意大利到中國的轉賬服務市場中佔據主導地位。

消息人士稱，佛羅倫薩的司法調查引發了這次在幾天前啟動的監督檢查，目前檢查還在繼續。中行證實正接受檢查，中國銀行正在與意大利監管當局充分配合。這次檢查是例行程序，每隔3到5年會有一次，覆蓋該行的所有業務與管理領域，該行指，檢查與M2M(Money2Money)問題沒有關系，該行拒絕透露更多細節。

意大利央行拒絕評論，表示監管活動保密。

意大利檢方在請求起訴書中指控，數以十億美元計的資金被匯往中國，並被化整為零以逃避監測，這些資金涉及一系列非法活動，包括偽造、剝削非法勞工和逃稅等犯罪所得。

檢方稱其中22億歐元是通過中國銀行米蘭分支轉出的。中國銀行否認有任何不當行為。

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