欣普羅:公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜(新增議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/01 2.股東會召開日期:105/05/26 3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路23號3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、討論事項(一)： (1)修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： (1)本公司一○四年度營業概況報告案。 (2)監察人審查本公司一○四年度決算報告案。 (3)一○四年度員工酬勞暨董事監察人酬勞報告案。 (4)訂定本公司「治理實務守則」報告案。(新增) (5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。(新增) (6)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。(新增) (7)訂定本公司「道德行為準則」報告案。(新增) (8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(新增) (9)修訂及變更本公司「董事會議運作之管理辦法」名稱及部分條文報告案。(新增) 三、承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○四年度盈餘分配承認案。 四、討論事項(二)： (1)本公司資本公積發放現金股利案。 (2)本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。(新增) (3)修訂本公司「公司章程」案。(新增) (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增) (6)修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(新增) (7)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(新增) (8)訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增) (9)修訂及變更本公司「董事及監察人選任程序」名稱及部分條文案。(新增) 五、選舉事項： (1)選任獨立董事案。 5.停止過戶起始日期:105/03/28 6.停止過戶截止日期:105/05/26 7.其他應敘明事項:無