山太士:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息 說明記者會內容

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/04/01 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司105年03月23日董事會決議辦理減資以彌補虧損， 並於105年04月01日16點00分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 一、本公司截至104年12月31日止，帳載累積虧損為NTD 141,001,828元。 本公司為改善財務結構，擬依公司法相關規定辦理減少資本額新台幣93,000,000元， 銷除股份9,300,000股，減資比率28.957％，用以彌補累積虧損。 二、本公司實收資本額為新台幣321,169,080元，分為32,116,908股，每面額新台幣 10元，減資後實收資本額為新台幣228,169,080元，分為22,816,908 股，每股面額 新台幣 10 元。 三、本次減資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日及 換股日，並依減資換股基準日股東名簿記載之股持比例銷除股份，每仟股銷除289.57股 （即每仟換發710.43股），減資後未滿一股之畸零，按面額計算折付現金(畸零股款將 做為劃撥手續費)，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承 購之。 四、嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生 變動而須調整時，擬請股東會授權董事會全權處理之。 五、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬 提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。 六、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無