新德科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第七條第9款

1.事實發生日:105/03/23 2.發生緣由:董事會決議召開105年股東常會事宜 一、開會時間：民國105年06月22日(星期三)上午九時。 二、開會地點：竹北市台元街32號4樓之3（本公司401會議室） 三、召集事由： (一)討論事項： 1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (二)報告事項： 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度監察人查核報告書。 3.一○四年度庫藏股執行情形報告。 4.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (三)承認事項： 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈餘分配案。 (四)選舉事項： 1.董事及監察人改選案。 (五)臨時動議 四、股票停止過戶期間：自民國105年04月24日至105年06月22日止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案 ，受理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)， 受理期間為自105年04月15日至105年04月25日止，持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。