亞聚：公告本公司董事會決議105年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及董事提名期間。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/11

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路２號高雄圓山大飯店５樓柏壽廳

4.召集事由:

(一)討論公司章程修正案。

(二)報告事項：

(1)一○四年度營業狀況、

(2)監察人查核一○四年度會計表冊、

(3)一○四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形、

(4)「董事會議事規範」修正、

(5)「董事、監察人暨經理人道德行為準則」修正、

(6)「誠信經營守則」修正及

(7)「誠信經營作業程序及行為指南」修正等案。

(三)承認事項：

(1)一○四年度會計表冊及、

(2)盈餘分派案。

(四)討論事項：

(1)盈餘轉增資發行新股、

(2)「董事及監察人選舉辦法」修正、

(3)「股東會議事規則」修正、

(4)「取得或處分資產處理程序」修正、

(5)「資金貸與他人作業程序」修正及

(6)「背書保證作業程序」修正等案。

(五)改選董事。

(六)討論董事競業許可案。

(七)其他議案。

(八)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:

股東常會受理股東提案及董事候選人提名期間

為105年4月1日至105年4月11日。

股東會召開時間為上午九時。