明安：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:105/03/10

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會重要決議如下：

(1)通過修訂本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」案。

(2)通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(3)通過本公司簽證會計師委任案。

(4)通過本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

(5)通過104年度營業報告書案。

(6)通過本公司民國104年度個體財務報告及合併財務報告案。

(7)通過104年度盈餘分派議案。

(8)通過本公司104年度內部控制自行檢查結果案。

(9)通過全面改選董事及監察人案。

(10)通過提出獨立董事候選人名單案。

(11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(12)通過擬訂定召開本公司105年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。

(13)通過本公司105年股東常會受理股東提案之期間及場所案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。