米斯特:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:115/11/11

2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)通過本公司115年度第3季個別財務報告。

(2)通過本公司金融機構融資契約到期申請展期案。

(3)通過本公司「116年度內部稽核計畫」案。

(4)通過本公司「116年度營業預算」案。

(5)通過本公司經理人調薪案。

(6)修訂本公司「核決權限管理辦法」案。

(7)決定本公司115年度利害關係人。

(8)截至115年10月與利害關係人溝通情形報告。

(9)115年第三季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形報告。

(10)擬訂本公司經確信之合併個體範疇一及範疇二溫室氣體總

排放量與原年報申報數之重大差異認定標準為10%，並自本案經

董事會通過後之申報年度起適用案。

(11)本公司擬向臺灣土地銀行股份有限公司申請授信額度新台

幣伍仟萬元整並依需動用案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無