創泓科技:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/11/10

2.股東臨時會召開日期：115/12/29

3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區洲子街77號10樓 本公司會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國115上半年度營業報告書

(2)：民國115上半年度審計委員會審查報告書

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國115上半年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國115上半年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/11/30

10.停止過戶截止日期：115/12/29

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年12月14日到115年12月

26日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，

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