友鋮:公告本公司董事會重要決議事項-115.11.09

第53款

1.事實發生日:115/11/09

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過之重要議案如下：

(1)通過115年經理人之年終獎金案。

(2)通過與子公司-必鋮股份有限公司簽訂管理服務合約案。

(3)通過116年度稽核計畫案。

(4)通過116年預算案。

(5)通過115年第3季合併財務報表案。

(6)通過派任公司治理主管案。

(7)通過向兆豐國際商業銀行申請融資案。

(8)通過向上海商業儲蓄銀行申請融資案。

(9)通過向中國信託商業銀行申請融資案。

(10)通過向國泰世華商業銀行申請融資案。

(11)通過向台北富邦商業銀行申請融資案。

(12)通過向台灣銀行申請融資案。

(13)通過向玉山商業銀行申請融資案。

(14)通過向安泰商業銀行申請融資案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。