桓達:公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

第35款

1.董事會決議日期:115/11/09

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,178,255,244

5.預定買回之期間:115/11/10~116/01/09

6.預定買回之數量(股):400,000

7.買回區間價格(元):60.00~140.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.69

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前五年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司經第9屆第9次董事會決議通過在集中交易市場，於每股新台幣60~140元之間，以新台幣

1,178,255仟元作為買回股份之總金額上限，買回本公司普通股，預定買回股數為400,000股。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

桓達科技股份有限公司

115年買回股份轉讓員工辦法(庫藏股員工轉讓辦法)

1.本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及行政院金融監督管

理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦

法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

2.轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通

股相同。

3.買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。

4.凡於認股基準日本公司及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之海內外子公

司之全職員工，得依本辦法第5條所定認購數額，享有認購資格。

5.員工得認購股數：

員工得認購股數係依員工職等、服務年資及工作績效表現優異者或其他管理上須參考之條件等標準，

並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際得認股之員工

及其所得認股之數量，由董事會決議之。

惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者

，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。

員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次認購作業或

併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會

或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。

6.買回股份轉讓予員工之作業程序：

6.1依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

6.2董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制

條件等作業事項。

6.3統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

7.買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股

股份增加(或減少)得按發行股份增加(或減少)比率調整之。

轉讓價格調整公式：

調整後轉讓價格=實際買回股份之平均價格×(公司申報買回股份時已發行之普通股股份總數÷公司轉

讓買回股份予員工前已發行之普通股股份總數)

8.買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

9.買回股份轉讓予員工，得依公司法第167-3條規定，限制員工在二年內不得轉讓。

10.本辦法之制定及修正經董事會決議通過後生效。

11.本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

桓達科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經115年11月09日第九屆第九次董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意

通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份400,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.69 %，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資

產之2.95%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

桓達科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對

公司財務狀況之影響在合理範圍內，無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無