今展科:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:115/11/05

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過本公司民國115年第三季合併財務報告案。

(二)、通過訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股

之發行新股基準日案。

(三)、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」

部份條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無