弘塑:公告本公司115年第一次股東臨時會補選三席獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/11/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事：何幼梅

(2)獨立董事：邱昱誠

(3)獨立董事：李松山

6.新任者簡歷:

(1)何幼梅：弘塑科技股份有限公司獨立董事、唯峰科技股份有限公司董事

(2)邱昱誠：國立臺灣科技大學化工系教授、

國立臺灣科技大學工學院半導體高階經營暨研發碩士在職學位學程執行長

(3)李松山：閎康科技股份有限公司財務顧問、同泰電子科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選三席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)何幼梅：0股

(2)邱昱誠：6股

(3)李松山：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

11.新任生效日期:115/11/05

12.同任期董事變動比率:5/7

13.同任期獨立董事變動比率:3/3。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。