明遠精密:公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:115/10/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:日揚科技(股)公司代表人-吳昇憲

(2)董事:日揚科技(股)公司代表人-黃俊育

(3)董事:寇崇善

(4)董事:賴正時

(5)獨立董事:劉子猛

(6)獨立董事:任秀妍

(7)獨立董事:潘正芬

(8)獨立董事:陳新

4.舊任者簡歷:

(1)董事:日揚科技(股)公司代表人-吳昇憲/日揚科技(股)公司董事

(2)董事:日揚科技(股)公司代表人-黃俊育/日揚科技(股)公司董事

(3)董事:寇崇善/明遠精密科技(股)公司董事長

(4)董事:賴正時/日揚科技(股)公司董事

(5)獨立董事:劉子猛/明遠精密科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:任秀妍/明遠精密科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:潘正芬/明遠精密科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:陳新/明遠精密科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:正英投資(股)公司代表人-洪本原

(2)董事:日揚科技(股)公司代表人-吳昇憲

(3)董事:日揚科技(股)公司代表人-賀慶雄

(4)董事:劉子猛

(5)獨立董事:林育民

(6)獨立董事:任秀妍

(7)獨立董事:潘正芬

(8)獨立董事:陳新

6.新任者簡歷:

(1)董事:正英投資(股)公司代表人-洪本原/明遠精密科技(股)公司董事長

(2)董事:日揚科技(股)公司代表人-吳昇憲/日揚科技(股)公司董事

(3)董事:日揚科技(股)公司代表人-賀慶雄/日揚科技(股)公司顧問

(4)董事:劉子猛/明遠精密科技(股)公司獨立董事

(5)獨立董事:林育民/南台聯合會計師事務所會計師

(6)獨立董事:任秀妍/明遠精密科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:潘正芬/明遠精密科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:陳新/明遠精密科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:正英投資(股)公司代表人-洪本原 1,000,000股

(2)董事:日揚科技(股)公司代表人-吳昇憲 10,189,353股

(3)董事:日揚科技(股)公司代表人-賀慶雄 10,189,353股

(4)董事:劉子猛 0股

(5)獨立董事:林育民 0股

(6)獨立董事:任秀妍 0股

(7)獨立董事:潘正芬 0股

(8)獨立董事:陳新 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/01-115/10/31

11.新任生效日期:115/10/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。