儒億:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

第44款

1.事實發生日:115/09/14

2.公司名稱:儒億科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股

7,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣70,000,000元，

業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年8月6日證櫃審字

第1150005014號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發

行股數之10%，計700,000股供員工認購，員工認購不足或放棄

認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘90%計6,300,000股

依法令規定及本公司115年1月5日股東臨時會決議，由原股東放

棄認購並全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，對外公開承

銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦

理。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申

報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除

無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，

訂定每股新台幣20元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，

每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標

單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格

之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定為新台幣24元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：115年9月17日至115年9月21日。

2.公開申購期間：115年9月22日至115年9月24日。

3.競價拍賣扣款日期：115年9月30日。

4.公開申購扣款日期：115年9月29日。

5.員工認股繳款日期：115年9月29日至115年9月30日。

6.特定人認股繳款日期：115年10月1日。

7.增資基準日：115年10月2日。

六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利

義務與原已發行普通股股份相同。