海灣:公告本公司獨立董事對審計委員會決議事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/09/02

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會。

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 黃正聰先生/蓓麗嘉國際股份有限公司財務部協理、亞帝歐光電股份有限

公司獨立董事。

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會

第一案：本公司115年第一次發行私募普通股，擬選任審計委員一位代表本公司

簽屬相關之契約與文件及相關事宜。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事 黃正聰先生表示反對意見如下:

「本席對本次(第二屆第十二次臨時審計委員會)之召集程序、通知時間，資料提供

不足及無法充分行使獨立董事職權等事項提出異議，並對議案表示反對。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。