皇將:公告本公司董事會決議推舉施郭鳳珠女士為榮譽董事長

第53款

1.事實發生日:115/08/31

2.公司名稱:皇將科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:施郭鳳珠女士為前總統府國策顧問及世界華人工商婦女企管協會榮譽

總會長，過去擔任本公司董事16年期間給予專業的意見及經驗傳承，對本公司發展

貢獻卓著。期盼其繼續對公司未來發展及重大決策等事項提供寶貴諮詢與傳承經驗，

特推舉其擔任本公司「榮譽董事長」。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。