福懋油:本公司115年第二次股東臨時會補選董事(含獨立董事)3席

第6款

1.發生變動日期:115/08/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事:

興泰實業股份有限公司

泰生海洋開發股份有限公司

獨立董事:

許綺礽

6.新任者簡歷:

興泰實業股份有限公司:不適用

泰生海洋開發股份有限公司:不適用

獨立董事:

許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:

董事:

興泰實業股份有限公司:29,890,666股

泰生海洋開發股份有限公司:3,379,169股

獨立董事:

許綺礽:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21

11.新任生效日期:115/08/28

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無