裕國:本公司獨立董事對審計委員會議決事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/27

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 黃凱臨 /威瑞聯合會計師事務所會計師

獨立董事 鍾竺芳/台灣矽科宏晟科技股份有限公司投資長

4.表示反對或保留意見之議案:

程泰機械股份有限公司115年7月8日函請本公司審計委員會對現任董事兼董事長楊育

偉提起損害賠償訴訟。另請求對現任董事曾健華涉及偽造文書罪嫌，移送檢調偵辦。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

經第三方律師事務所提出之意見書表示上開議案所涉之董事執行職務等事項，於法

並無不合，黃凱臨獨立董事及鍾竺芳表達不予受理股東程泰機械股份有限公司之請

求。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:無。