雲嘉南:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/08/12

2.公司名稱:雲嘉南科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司115/08/12董事會決議通過之重要議案如下:

一、本公司一一五年度第二季合併財務報告案。

二、本公司永續發展委員會委員異動討論案。

三、本公司編制「114年度永續報告書」案。

四、本公司115年至116年永續發展策略報告案

五、修訂本公司「公司治理實務守則」案

六、本公司對孫公司和進塑電科技(深圳)有限公司資金貸與案。

七、擬提本公司「員工福利信託」章程案。

臨時動議

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。