新穎生醫:公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員案

第6款

1.發生變動日期:115/08/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：黃瓊玉

(2)獨立董事：魏耀揮

(3)獨立董事：施汎泉

(4)獨立董事：張大慈

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事

2.倉和股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」

院長

(3)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師

2.中華民國仲裁人

(4)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長

2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:黃瓊玉

(2)獨立董事:施汎泉

(3)獨立董事:張大慈

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：黃瓊玉/1.倉和股份有限公司獨立董事

2.虎山實業股份有限公司獨立董事

3.瑞耘科技股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師

2.中華民國仲裁人

3.慧智基因股份有限公司獨立董事

4.必應創造股份有限公司獨立董事

(3)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長

2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:改選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115年6月18日起至118年6月17日止

10.新任生效日期:115/08/11

11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員由全體新任獨立董事組成。