久昌:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/08/11

2.公司名稱:久昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司115/08/11董事會決議通過

(1)本公司115年第二季合併財務報告案。

(2)本公司組織調整案。

(3)本公司財務主管任命案。

(4)本公司公司治理主管任命案。

(5)本公司發言人任命案。

(6)本公司購置不動產案。

(7)公司內控制度修訂案。

(8)本公司永續報告書之編制與揭露案。

(9)經理人年度調薪案。

(10)更換本公司股務代理機構案。

(11)重要子公司財務主管指派案。

(12)經理人薪資酬勞辨法修訂案。

(13)本公司擬參與投資益鼎創業投資股份有限公司發起之投資案。

(14)本公司擬向玉山銀行申請授信額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無