萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:115/08/10

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司115/08/10董事會決議通過

(1)本公司115年第二季合併財務報告

(2)本公司114年度永續報告書

(3)本公司擬增資子公司鉑潤投資股份有限公司

(4)本公司擬開立新加坡銀行帳戶

(5)擬調整既有契約履約條件暨債權保障機制案

(6)新增吳奕翰協理一人之委任

(7)新增宋翊誠協理一人之委任

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無