定穎投控:代子公司超穎電子電路股份有限公司公告該董事會決議召開2026年第三次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/08/07

2.股東臨時會召開日期:115/08/24

3.股東臨時會召開地點:

湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議關於修訂的議案

(2)審議關於增加資本性支出的議案

(3)審議關於增加公司2026年度對外擔保額度的議案

(4)審議關於投資建設高多層及HDI印製電路板P3項目的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無