全漢:公告董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:115/08/07

2.公司名稱:全漢企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(A)通過本公司編製並申報永續報告書案。

(B)通過本公司民國115年上半年度合併財務報表案。

(C)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。

(D)通過修正本公司修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(E)通過修正本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無