東捷:公告本公司115年08月04日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/08/04

2.公司名稱:東捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

( 1)通過115年第2季合併財務報告案。

( 2)通過114年度董事酬勞發放案。

( 3)通過本公司總經理異動案。

( 4)通過修訂本公司「核決權限作業辦法」案。

( 5)通過修訂「永續資訊管理辦法」案。

( 6)通過修訂「各項管理控制作業稽核」實施細則案。

( 7)通過修訂本公司115年度「稽核計劃」案。

( 8)通過114年度永續報告書編製案。

( 9)通過銀行額度新增及續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。