凱基金:代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告115年第一次股東臨時會增選董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/07/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：凱基證券股份有限公司代表人劉靜梅

(2)董事：凱基證券股份有限公司代表人王昭麟

(3)監察人：楊得暉

6.新任者簡歷:

(1)董事：凱基證券股份有限公司代表人劉靜梅/凱基證券副總經理

(2)董事：凱基證券股份有限公司代表人王昭麟/凱基金控副總經理、

凱基證券副總經理、凱基創投董事、孟宗山莊股份有限公司監察人

(3)監察人：楊得暉/凱基證券副總經理、KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd.董事、

KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd.董事、KGI Securities (Singapore) Pte.

Ltd. COO

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:增選董事二人及監察人一人

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：凱基證券股份有限公司(代表人劉靜梅)/231,626,875股

(2)董事：凱基證券股份有限公司(代表人王昭麟)/231,626,875股

(3)監察人：楊得暉/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:115/07/08

12.同任期董事變動比率:2/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:1/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無